تحقیق پولشويي

اتحاديه اروپا,اقدامات بین‌المللی در برابر پولشویی,پيشينه فرايند پول شوي,پیشینه تاریخی پولشویی,دانلود كار تحقيقي حقوق,دانلود كار تحقيقي رايگان,كار تحقيقي پولشويي,كار تحقيقي حقوق,كنوانسیون پالرمو,كنوانسیون وین,کميته بال (بازل),مقاله پولشويي
دانلود تحقیق پولشويي

دانلود فایل

دانلود تحقیق در مورد پولشويي،در قالب word و در 47 صفحه، قابل ویرایش، شامل:فصل اول: كليات تحقيق1-1- مقدمه1-2- بيان مسئله1-3- ضرورت و اهميت موضوع1-4- اهداف تحقيق1-5- سوالات تحقیق1-6- تعريف اصطلاحاتفصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيق2-1- پیشینه تاریخی پولشویی2-2- پيشينه فعاليت هاي بين المللي در رابطه با جرم پولشويي2-2-1- کميته بال (بازل)2-2-2- سازمان ملل2-2-3- گروه کاری اقدامات مالی2-2-4- اتحاديه اروپا2-3- اقدامات بین‌المللی در برابر پولشویی2-3-1- كنوانسیون وین2-3-2- كنوانسیون پالرمو2-3-3- سایر كنوانسیون‌ها2-4- پيشينه فرايند پول شويي در ايران2-5- قانون مبارزه با پولشويي در ايران2-6- نظام حقوقی ایران ومسأله پول شویی2-7- استدلال‌های موافقین با لایحه2-8- استدلال های مخالفین با لایحهفصل سوم: رويه هاي قضايي و نتيجه گيري3-1- تبیین پول‌شویی3-1-1 گونه‌هاي پولشويي3-1-2- شیوه‌های پول‌شویی3-1-3- روش‌های تطهیر درآمدهای ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی3-1-4- پول های کثیف3-1-5- مصاديق پول كثيف3-1-6- ويژگيهاي جرم پول شويي3-1-7- مراحل پول شويي3-1-8- مشاغل در معرض سوء استفاده پول شويان3-2- مستندات داخلی در مورد جرم انگاری تطهیر پول در ایران3-2-1- مستندات فقهی3-2-2- مستندات حقوقی3-3- جرم انگاری پول شویی در ایران3-4- ضرورت جرم انگاری پول‌شویی3-5- جرم پولشویی تعزیری است یا بازدارنده؟3-6- راهكارهاي قانوني در مبارزه با جرم پولشويي3-7- تبعات زیان‌بار جرم پول‌شویی برای نظام اقتصادی کشور3-8- نتيجه‌گيري3-9- پيشنهادهافصل چهارم: منابع و مأخذچكيده تحقیق:جرم پولشویی فرآیندی برای تبدیل درآمدهای نامشروع (ناشی از قاچاق کالا، مواد مخدر، کلاهبرداری و…) به درآمدهای ظاهراً مشروع است. پس از مطرح شدن این جرم در داخل ایران، قوه قضائیه و حقوقدانان، جوانب این جرم را مورد توجه قرار دادند و به ضرورت جرم انگاری آن صحه گذاردند تا در نتیجه در اواخر سال ۱۳۸۶ قانون مبارزه با پولشویی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. یکی از راه‌های کشف جرم پولشویی گزارش شورای عالی مبارزه با پولشویی به قوه قضاییه برای رسیدگی است.به موجب ماده ۴ قانون فوق­الذکر برای هماهنگ‌کردن دستگاه‌های ذیربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه سیستم‌های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک برای مقابله با جرم پولشویی، شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت (ادامه دارد) …

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
مقاله پولشويي كار تحقيقي پولشويي كار تحقيقي حقوق دانلود كار تحقيقي حقوق دانلود كار تحقيقي رايگان پیشینه تاریخی پولشویی کميته بال (بازل) اقدامات بین‌المللی در برابر پولشویی اتحاديه اروپا كنوانسیون وین كنوانسیون پالرمو پيشينه فرايند پول شوي

  • تحقیق سبک باروک

    پایان نامه سبک باروک,پروژه سبک باروک,تحقیق در مورد سبک باروک,تحقیق سبک باروک,دانلود پروژه سبک باروک,سبک باروک,سبک باروک در ادبیات,سبک باروک در معماری,سبک باروک و روکوکو,مقاله در مورد سبک باروک,مقاله سبک باروک دانلود تحقیق سبک باروک دانلود فایل دانلود تحقیق در…

  • تحقیق اهمیت خط و نوشتار

    تحقیق اهمیت خط و نوشتار رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل:موضوع : اهمیت خط و نوشتار،قالبندی : wordتعداد صفحات : 172بخشی از متن تحقیق:خط و نوشتار در واقع وسیله ای برای ذخيره‌سازي اطلاعات است. در جوامع اوليه، پيش از بهره‌گيري…

  • لیست کدهای HTML5 به زبان ساده

    Html5,آموزش html5,آموزش اچ تی ام ال 5,تگ های html 5,طراحی وب دانلود لیست کدهای HTML5 به زبان ساده دانلود فایل در این فایل لیست کامل کدهای HTML5 به همراه توضیحات مختصر و لیست ویژگی های آن ها آمده است که…

  • تحقیق استانداردهای فضای آمفی تئاتر

    تحقیق استانداردهای فضای آمفی تئاتر رفتن به سايت اصلي دانلود تحقیق با موضوع استانداردهای فضای آمفی تئاتر،در قالب word و در 44 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:سالن تئاتر را مي توان به سه بخش تقسيم نمود:پذيرش و ورودي، فضاي…

  • پاورپوینت برنامه نویسی جاوا و ویژگی های آن

    برنامه نویسی جاوا,برنامه نویسی جاوا pdf,برنامه نویسی جاوا اسکریپت,برنامه نویسی جاوا چیست,برنامه نویسی جاوا در اندروید,برنامه نویسی جاوا در لینوکس,برنامه نویسی جاوا در ویژوال استدیو,جزوه برنامه نویسی جاوا,روش برنامه نویسی جاوا,کتاب برنامه نویسی جاوا پاورپوینت برنامه نویسی جاوا و ویژگی…

  • پاورپوینت زندگی نامه میک آنژ

    پاورپوینت آماده زندگی نامه میک آنژ,پاورپوینت زندگی نامه میک آنژ,تحقیق زندگی نامه میک آنژ,دانلود پاورپوینت در مورد زندگی نامه میک آنژ,دانلود پاورپوینت زندگی نامه میک آنژ,دانلود تحقیق,دانلود رایگان پاورپوینت زندگی نامه میک آنژ,زندگی نامه میک آنژ پاورپوینت زندگی نامه میک…

  • پاورپوینت زنجير هاي صنعتي

    پاورپوینت آماده مهندسی مواد زنجير هاي صنعتي,پاورپوینت زنجير هاي صنعتي,تحقیق زنجير هاي صنعتي,دانلود پاورپوینت در مورد زنجير هاي صنعتي,دانلود پاورپوینت زنجير هاي صنعتي,دانلود تحقیق زنجير ه,دانلود رایگان پاورپوینت زنجير هاي صنعتي,زنجير هاي صنعتي پاورپوینت زنجير هاي صنعتي رفتن به سایت…

  • تحقیق روابط اجتماعی معلمان و دانش آموزان در عصر ارتباطات

    تحقیق روابط اجتماعی دانش آموزان و معلمان,تحقیق روابط اجتماعی معلمان و دانش آموزان,روابط اجتماعی دانش آموزان و معلمان,روابط اجتماعی معلمان و دانش آموزان,روابط اجتماعی معلمان و دانش آموزان در عصر ارتباطات,مقاله روابط اجتماعی معلمان و دانش آموزان دانلود تحقیق روابط…

  • پاور پوینت انرژی مایکروویو

    پاور پوینت انرژی مایکروویو انرژی مایکروویو رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع انرژی مایکروویو،در قالب ppt و در 12 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:حرارت دهیانرژی مایکروویومکانیسم حرارت دهی مایکروویوکاربرد صنعتی مایکروویوتاثیر مایکروویو بر روی ریززنده هامزایای مایکروویومحدودیت های مایکروویوعوامل…

  • تحقیق اصول و كاربرد انرژي خورشيدي

    انرژي خورشيدي,پایان نامه انرژي خورشيدي,پروژه انرژي خورشيدي,پروژه در مورد انرژي خورشيدي,تحقیق آماده در مو,تحقیق در مورد انرژي خورشيدي,دانلود تحقیق انرژي خورشيدي,دانلود رایگان تحقیق انرژي خورشيدي,مقاله انرژي خورشيدي,مقاله در مورد انرژي خورشيدي تحقیق اصول و كاربرد انرژي خورشيدي رفتن به سایت…

  • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان شمیرانات (واقع در استان تهران)

    استان تهران,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان شمیرانات,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان شمیرانات دانلود نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان شمیرانات (واقع در استان تهران) دانلود فایل - نقشه…

  • پاورپوینت استئوپروزیس

    پاورپوینت استئوپروزیس درمان قطعی پوکی استخوان رفتن به سایت اصلی توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع استئوپروزیس،در قالب ppt و در 36 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:استئوپروز:تعریف استئوپروز:   به معنای  تخلخل استخوان یا پوکی استخوان است که در حقیقت استخوان لاغر…

  • مدیریت کالاهای انبار به زبان سی شارپ

    برنامه نویسی انبارداری,پروژه آماده C,پروژه آماده رشته کامپیوتر,پروژه انبارداری,پروژه برنامه نویسی با پایگاه داده,پروژه برنامه نویسی با کیفیت,پروژه برنامه نویسی گرافیکی,پروژه دات کام,پروژه مدیریت کالا,پروژه های ر,دانلود پروژه سی شارپ مدیریت کالاهای انبار به زبان سی شارپ رفتن به سایت…

  • تحقیق مفاهیم مکانیک کوانتم به روایت آزمایشگاه

    تحقیق مفاهیم مکانیک کوانتم به روایت آزمایشگاه مفاهیم مکانیک کوانتم به روایت آزمایشگاه رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع مفاهیم مکانیک کوانتم به روایت آزمایشگاه،در قالب word و در 28 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق: یکی از مهم ترین…

  • پاورپوینت زاماک

    ppt,با فرمت ppt,پاور,پاورپونت,پاورپوینت آماده مهندسی مواد زاماک,پاورپوینت زاماک,تحقیق زاماک,دانلود power point زاماک,دانلود پاورپوینت در مورد زاماک,دانلود پاورپوینت زاماک,دانلود تحقیق زاماک,دانلود رایگان پاورپوینت زاماک,رایگان,زاماک پاورپوینت زاماک رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت زاماکقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 21 قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت:عناصر…

  • تحقیق تابش جسم سیاه

    تابش جسم سیاه,تحقیق تابش جسم سیاه,دانلود تابش جسم سیاه,مقاله تابش جسم سیاه تحقیق تابش جسم سیاه رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع تابش جسم سیاه،در قالب word و در 18 صفحه، قابل ویرایش، شامل:فرضیه پلانک ، سرآغاز مکانیک کوانتومی احتمال…

  • پاورپوینت روش هاي حل و فصل بين المللي اختلافات در حقوق مالكيت معنوي

    پاورپوینت روشهاي حل و فصل بين المللي اختلافات درحقوق مالكيت معنوي,تاريخچه حل و فصل اختلافات ناشي از حقوق مالكيت معنوي,روشهاي حل و فصل بين المللي اختلافات حقوق مالكيت معنوي,كنوانسيونهاي بين المللي متضمن حمايت از حقوق مالكيتهاي معنوي پاورپوینت روش هاي…

  • فانکشن ژنراتور کنترل شونده با میکرو کنترولر

    فانكشن ژنراتور,فانكشن ژنراتور با ميكروكنترلر,فانكشن ژنراتور كنترل شونده,فانکشن ژنراتور کنترل شونده با میکرو کنترولر,كنترل شونده,موج سينوسي,ميكروكنترلر دانلود فانکشن ژنراتور کنترل شونده با میکرو کنترولر دانلود فایل مقدمه سیگنال ژنراتور( مولد پالس) وسیله ای  است برای تولید انواع موجهای سینوسی، مربّعی…

  • فایل اکسل لیست مواد و مصالح مصرفی یک پروژه عمرانی

    فایل اکسل لیست مواد و مصالح مصرفی یک پروژه عمرانی لیست مواد مصرفی یک پروژه عمرانی رفتن به سایت اصلی دانلود فایل اکسل لیست مواد و مصالح مصرفی یک پروژه عمرانی،در قالب xls و در 1 شیت، قابل ویرایش.توضیحات:این فایل…

  • تحقیق زيست توده (بيوماس)

    پروژه در مورد زيست توده,پروژه زيست توده یا بيوماس,تحقیق در مورد زيست توده یا بيوماس,دانلود تحقیق زيست توده یا بيوماس,دانلود رایگان تحقیق زيست توده یا بيوماس,زيست توده یا بيوماس,مقاله در مورد زيست توده یا بيوماس,مقاله زيست توده یا بيوماس تحقیق…

  • تحقیق آهك

    تحقیق آهك آهك رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق آهك،در قالب word قابل ویرایش و در 25 صفحه.توضیحات:آهك از مهمترين مصالح كلسيم دار است كه در ساختمان به شكلهاي گوناگون مورد استفاده قرار مي گيرد. ممكن است بشر هم زمان…

  • پاورپوینت خلاصه کتاب عروض و قافيه تالیف دكتر سيروس شميسا

    پاورپوینت خلاصه کتاب عروض و قافيه تالیف دكتر سيروس شميسا کتاب عروض و قافيه تالیف دكتر سيروس شميسا رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب عروض و قافيه تالیف دكتر سيروس شميسا،در قالب ppt و در 81 اسلاید، قابل…

  • پاورپوینت آنژیوگراتفی (Angiography)

    آنژیوگرافی قلب از طریق دست,آنژیوگرافی مغز,انیمیشن آنژیوگرافی,دستگاه آنژیوگرافی قلب,سیتی آنژیوگرافی,فیلم آنژیوگرافی,مراقبت بعد از آنژیوگرافی,هزینه آنژیوگرافی قلب پاورپوینت آنژیوگراتفی (Angiography) رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت آنژیوگراتفی (Angiography)قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 21بخشی از پاورپوینت:مقدمه :بر اساس آخرين آمارها بيشتر مرگ و…

  • پاورپوینت خلاصه کتاب مباني مديريت دولتي جلد1 طاهره فیضی

    پاورپوینت خلاصه کتاب مباني مديريت دولتي جلد1 طاهره فیضی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب مباني مديريت دولتي جلد1 طاهره فیضی،در قالب ppt و در 224 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مفاهیم و تعاریف مقایسه اداره، سازمان و مدیریت ارتباط…

  • تحقیق تسبيب در جنايت

    تحقیق تسبيب در جنايت رفتن به سايت اصلي دانلود تحقیق با موضوع تسبيب در جنايت،در قالب word و در 75 صفحه، قابل ویرایش، شامل:صورت‌هاي دخالت در وقوع جرممباشرتشرطسببتاريخچه سببفرق شرط و سبب و علت آيا تسبيب يك اصطلاح روائي است؟شرط…

  • تحقیق روش های جداسازی گاز از نفت

    تحقیق تفکیک گاز,تحقیق تفکیک گاز از نفت,تحقیق جداسازی گاز,تحقیق جداسازی گاز از نفت,تحقیق جداسازی گاز مایع,تحقیق جداسازی گازها,تفکیک گاز,تفکیک گاز از نفت,جداسازی گاز,جداسازی گاز از نفت,جداسازی گاز مایع,جداسازی گازها,جداسازی گازی دانلود تحقیق روش های جداسازی گاز از نفت دانلود فایل…

  • تحقیق رويكرد جديد به اندازه گيري ويسكوزيته ي خون

    تحقیق رويكرد جديد به اندازه گيري ويسكوزيته ي خون رويكرد جديد به اندازه گيري ويسكوزيته ي خون رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع رويكرد جديد به اندازه گيري  ويسكوزيته ي خون،در قالب word و در 8 صفحه، قابل ویرایش،…

  • تحقیق بررسی روش های جوشکاری و آهنگری در شرکت نفت

    بررسی روش های جوشکاری و آهنگری در شرکت نفت,پروژه بررسی روش های جوشکاری,تحقیق در مورد بررسی روش های جوشکاری و آهنگری در شرکت نفت,دانلود تحقیق بررسی روش های جوشکاری و آهنگری در شرکت نفت,دانلود رایگان تحقیق بررسی روش های جوشکاری…

  • فیلم آموزش کامل درس هشتم عربی پایه نهم- گفتگوی بین زائر و راننده تاکسی

    جزوه عربی کنکور,جزوه کامل عربی نهم,جزوه کامل عربی یازدهم دبیرستان,دانلود جزوه کامل عربی نهم,دانلود رایگان فیلم آموزشی عربی نهم,دانلود فیلم آموزشی عربی نهم,عربی دوم دبیرستان برای کنکور,فیلم آموزشی عربی نهم,قواعد عربی 2 برای کنکور دانلود فیلم آموزش کامل درس هشتم…

  • طرح توجیهی کارخانه کاشی به همراه تصویر

    امکان سنجی کارخانه کاشی,برآورد هزینه کارخانه کاشی,تاسیس کارحانه کاشی,تولید کاشی,دانلود طرح توجیهی کارخانه کاشی,راه اندازی کارخانه کاشی,طرح توجیهی کارخانه کاشی,طرح کسب و کار کارخانه کاشی,کارآفرینی کارخانه کاشی,نحوه تولید کاشی دانلود طرح توجیهی کارخانه کاشی به همراه تصویر دانلود فایل دانلود…

  • جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا

    جزوه رایگان منابع آب و خاک,جزوه منابع آب و خاک,جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا,دانلود جزوه منابع آب و خاک,دانلود جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا,دانلود رایگان جزوه منابع آب و خاک,دانلود رایگان جزوه منابع آب و خاک…

  • پاورپوینت تجزیه و تحلیل باشگاه ورزشی با رشنال رز

    پروژه رایگان UML,دانلود پروژه رشنال رز,دانلود رایگان پروژه مهندسی نرم افزار,دياگرام همکاری,شهریه باشگاه های ورزشی,فرهاد نيک نفس,مربی ورزشی,نمودار توالی,یوزکیس پاورپوینت تجزیه و تحلیل باشگاه ورزشی با رشنال رز رفتن به سایت اصلی تجزیه و تحلیل باشگاه ورزشی با رشنال رزدر…

  • تحقیق عدالت اجتماعی

    پایان نامه عدالت اجتماعی,تحقیق در مورد عدالت اجتماعی,تحقیق عدالت اجتماعی,عدالت اجتماعی,عدالت اجتماعی چیست,عدالت اجتماعی در اسلام,عدالت اجتماعی و شهر,مقاله در مورد عدالت اجتماعی,مقاله عدالت اجتماعی دانلود تحقیق عدالت اجتماعی دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد عدالت اجتماعی،در قالب word و…

  • تحقیق سوپرآلیاژهای پایه نیکل

    پروژه در,پروژه سوپرآلیاژهای پایه نیکل,تحقیق در مورد سوپرآلیاژهای پایه نیکل,دانلود تحقیق سوپرآلیاژهای پایه نیکل,دانلود رایگان تحقیق سوپرآلیاژهای پایه نیکل,سوپرآلیاژهای پایه نیکل,مقاله در مورد سوپرآلیاژهای پایه نیکل,مقاله سوپرآلیاژهای پایه نیکل تحقیق سوپرآلیاژهای پایه نیکل رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق سوپرآلیاژهای…

  • تحقیق بررسی دقیق واژه موسیقی

    تحقیق بررسی دقیق واژه موسیقی رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل :موضوع : بررسی دقیق واژه موسیقی،قالبندی :   wordتعداد صفحات : 30بخشی از متن تحقیق:لفظ موسيقي از واژه ايي يوناني و گرفته شده از Mousika و مشتق از كلمه Muse…